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全国公安机关重拳整治传销 多地打击成效凸显
文章来源:中国长安网       发布时间: 2016-08-19        浏览次数:118  

    近年来,传销违法犯罪活动呈现大要案高发、手法翻新快、传播迅速、波及面广等特点,并常与非法集资等违法犯罪活动交织,欺骗性强,诱惑力大,已成为危害群众合法利益、破坏社会和谐稳定的“毒瘤”。

    对此,全国公安机关强化警种和区域协作,创新打法,重拳出击,成功破获了号称资本运作的广西壮族自治区南宁“5·16”特大传销案,以循环互助为名的安徽宿州“NMM98”网络传销案,利用微信公众号传播的江苏新沂“天天赚诚信平台”传销案、江苏邳州“星火草原”传销案等一批重大、新型传销案件。

资本运作传销逮捕52人

    近日,广西壮族自治区公安厅、南宁市公安局在公安部经侦局的指挥协调下,在陕西省及西安市公安机关的配合下,采取跨警种、跨区域合成作战模式,调集1000余名警力同步办案,分别在南宁、西安对“5·16”特大传销案实施统一收网行动,一举摧毁这一涉案资金达5亿元的特大传销团伙,抓获涉嫌传销人员185人,刑事拘留102人,冻结涉案资金2710余万元。目前,已有52名犯罪嫌疑人被执行逮捕。

    据介绍,今年3月,南宁市公安局根据上级公安机关交办的线索开展侦查。经缜密工作,发现上述传销团伙从2010年起在南宁从事资本运作类传销活动,团伙高层人员以西安籍人员为主,平时主要在西安活动,遥控指挥在南宁活动的团伙成员。南宁市公安局遂于5月立案侦查,并根据该传销团伙的作案特点,确定了在南宁和西安双线出击、分别收网的工作方案。

7月5日6时,南宁收网行动率先启动。南宁市公安局组织700余名警力,对分布在全市的85个重点对象落脚点统一收网。行动中,共抓获涉嫌传销人员153名,其中刑事拘留犯罪嫌疑人70名,查封冻结涉案账户222个,冻结涉案资金2400余万元,收网行动首战告捷。

     紧接着,在陕西省公安厅、西安市公安局的大力支持和密切配合下,7月7日上午,南宁、西安市公安局联手组织近400名警力,分成50个抓捕组,对西安市重点对象的落脚点实施收网围捕,共抓获并刑事拘留“老总”级犯罪嫌疑人32名,查封冻结涉案账户27个,冻结涉案资金310余万元。

    至此,“5·16”特大传销案收网行动取得圆满成功。

    循环互助传销涉案3亿。

    2015年10月10日,安徽省宿州市公安机关对安徽省萧县张某涉嫌组织领导传销活动犯罪案立案侦查,并延伸查明“NMM98舍得诚信循环互助”传销组织架构,梳理出各分支头目线索。

今年3月31日,公安部经侦局部署相关涉案地对“NMM98”传销案件开展集群打击,江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东等地公安机关先后收网,共破案9起,抓获犯罪嫌疑人20余名。     目前,主要犯罪嫌疑人已经移送检察机关审查起诉。

    经查,2015年3月以来,“NMM98”传销组织依托互联网,以“先舍后得”为名,采取网络授课与网下点对点宣传等方式,积极发展下线,从事传销犯罪活动。该组织要求参与者缴纳1000元获得推广会员的资格,按照网站后台程序的安排完成“舍”“得”的操作,根据其投入资金额,分6个级别进行晋级,并根据其发展下线人数获取返利,层级越高,获得返利就越多。

   据了解,截至2015年10月21日,该组织已在全国21个省份发展会员27.7万人次,涉案金额约3亿元。

    江苏天天赚传销案告破

今年6月,江苏省新沂市公安机关成功破获一起涉嫌利用微信公众号从事组织、领导传销活动犯罪案件,抓获以毛某、张某为首的犯罪嫌疑人15名,逮捕3人。

    经查,今年3月底,犯罪嫌疑人毛某、张某等人注册“天天赚诚信平台”微信公众号,该平台设置有事务组、运营中心、报单中心、数据中心、发米中心,分别负责平台运营、资金管理、广告发布等事项,自4月起开始发布微信文章,宣传网赚新模式。

   经查,该平台的具体运作模式为:参与人以组为单位获取提成,每组31人、5层,顶层组长1人、二层两人、三层4人、四层8人、新人层16人。新人缴纳2000元进入新人层,每有一名新人加入,其前面一人获利500元,当有4人加入时,四层开始获利;8人加入时,三层开始获利;12人加入时,二层开始获利;16人加入时,顶层获利1万元出局,出局后可进入新的组重新参与利益分配。

    据警方介绍,截至案发,该平台共分有250余组,会员6000余人,涉案资金2000余万元。

微信扫码发展粉丝提成

    今年6月,江苏省邳州市公安机关成功破获一起涉嫌利用微信公众号从事组织、领导传销活动犯罪案件,抓获以李某、孑某为首的犯罪嫌疑人20余名,逮捕7人,冻结涉案资金2000余万元。

    经查,2015年11月,犯罪嫌疑人李某、孑某等人以飞鹰公司名义申请注册“星火草原”微信公众号和微信支付账号,并于同年12月在上述微信公众号上线运行所谓的“无卡POS机”分销系统。参与人通过微信扫描“星火草原”二维码链接关注该公众号,缴纳100元、200元、300元后可成为相应级别代理商,代理商转发二维码可发展“粉丝”加入,并根据扫描二维码的顺序组成层级。若“粉丝”缴费成为代理商,其上线可获得直接和间接推广提成,提成以微信红包形式发放,系一起典型的涉嫌依托微信平台实施传销犯罪的案件。

    邳州市公安局专案组通过大量资金调查、数据梳理工作,全面理清“星火草原”犯罪组织网络架构,锁定主要犯罪嫌疑人。今年5月以来,专案组派出多个抓捕组分赴北京、大连、重庆等地,先后抓获主要犯罪嫌疑人李某、孑某。

    据悉,截至案发,关注“星火草原”微信公众号的“粉丝”已达1500余万人,各级代理商150余万人次,涉案金额两亿余元。

 
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